วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2024

เดสก์ท็อป v4.2.1

Root Nationข่าวข่าวไอทีIBOX BANK ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากมีการละเมิดเป็นประจำ

IBOX BANK ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากมีการละเมิดเป็นประจำ

-

กฎ ธนาคารแห่งชาติ ของยูเครนตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตการธนาคารของ IBOX BANK JSC ดังนั้นตอนนี้กระบวนการชำระบัญชีจึงเริ่มต้นขึ้น สิ่งนี้ถูกรายงานบนเว็บไซต์ทางการของหน่วยงานกำกับดูแล

การตัดสินใจเกี่ยวกับการชำระบัญชีเป็นไปตามมาตรา 77 ของกฎหมายของประเทศยูเครน "เกี่ยวกับธนาคารและกิจกรรมการธนาคาร" เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า IBOX BANK ละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเป็นระบบในด้านการป้องกันและตอบโต้การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การฟอก) ของรายได้ที่ได้รับจากอาชญากรรม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การเพิ่มจำนวนของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า PVC/FT)

ธนาคารแห่งชาติของยูเครน

ธนาคารแห่งชาติกล่าวหาว่า IBOX BANK ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม เช่น การดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบลูกค้า ความเสี่ยงของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สูงและการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาโป๊กเกอร์ ตลอดจนการพัฒนาและการนำเอกสารภายในเกี่ยวกับ AML ไปใช้ /ปัญหา CFT ซึ่งจะถือว่าเป็นกฎหมาย ความต้องการ และผลการประเมินความเสี่ยงของประเทศ

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งชาติได้ดำเนินการควบคุมดูแลในส่วนของ AML/CFT และได้บันทึกการละเมิดโดย IBOX BANK ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดค่าปรับ ระงับการดำเนินงานบางประเภทสองครั้ง ปลดเจ้าหน้าที่ธนาคารออกจากตำแหน่ง และออกคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรสองครั้ง เห็นได้ชัดว่าถ้วยแห่งความอดทนของธนาคารแห่งชาติได้ล้นแล้วและใช้วิธีที่รุนแรง

"ผู้ฝากเงินแต่ละรายของธนาคารจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนประกันเงินฝากส่วนบุคคลเต็มจำนวนเงินฝาก รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ณ สิ้นวันก่อนวันที่เริ่มขั้นตอนการถอนธนาคารออกจากตลาด ยกเว้นกรณีที่ให้ไว้ในส่วนที่สี่ของบทความ 26 ของกฎหมายของประเทศยูเครน "ในเงินฝากระบบค้ำประกันของบุคคลธรรมดา" กล่าวว่าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคารแห่งชาติของประเทศยูเครน

บริการกดของหน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มเติมว่าส่วนแบ่งของสถาบันการเงินเป็นเพียง 0,1% ของสินทรัพย์ของธนาคารตัวทำละลาย ดังนั้นการถอนตัวออกจากตลาดจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภาคธนาคารของยูเครน แต่การตัดสินใจครั้งนี้ได้สร้างความท้าทายให้กับธนาคารโมโนแบงก์ ซึ่งโดยปกติแล้วลูกค้าจะใช้เทอร์มินัล IBOX เพื่อเติมเงินในบัตรของตน

โมโนแบงค์ IBOX

"เครือข่ายเทอร์มินัลเติมเงิน iVoh ยอมรับ UAH 12-15 พันล้านต่อเดือนสำหรับการเติมเงินในบัตรของเรา" Oleg Horokhovskyi ผู้ร่วมก่อตั้ง monobank กล่าว อย่างไรก็ตาม ทันทีหลังจากนั้น เขาเสริมว่าธนาคารต้องใช้เวลาครึ่งวันในการหาทางออกอื่น และในวันเดียวกันนั้น ผู้ถือบัตรได้รับข้อความในแอปพลิเคชันซึ่งแสดงรายการช่องทางการเติมเงินอื่นๆ - เทอร์มินัลและโต๊ะเงินสดของธนาคารพันธมิตร

ที่น่าสนใจเช่นกัน:

ปิ๊ดปิซาติเซียน
แจ้งเตือนเกี่ยวกับ
ผู้เข้าพัก

0 ความคิดเห็น
บทวิจารณ์แบบฝัง
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
บทความอื่นๆ
สมัครรับข้อมูลอัปเดต

ความเห็นล่าสุด

เป็นที่นิยมในขณะนี้
0
เราชอบความคิดของคุณ โปรดแสดงความคิดเห็นx