Ngayon, ang desentralisado (DEX) at sentralisadong (CEX) na mga palitan ng cryptocurrency ay tumatakbo na sa teritoryo ng Ukraine, na napapailalim sa batas ng Ukrainian. Gayunpaman, ang mga platform ng CEX at P2P ay higit na nangangailangan ng mabilis na pagbili at pagpapalitan. Kasabay nito, ang isyu ng legalidad at proteksyon ng mga pondo ng mga gumagamit ay malapit na nauugnay sa pagiging maaasahan ng platform, ipinaliwanag ng mga kinatawan ng Ukrainian crypto exchange na WhiteBIT.
Paano bumili ng ligtas na cryptocurrency sa CEX
Ang isang sentralisadong cryptocurrency exchange, aka CEX, ay nagbibigay sa mga user ng kakayahang magbukas ng mga crypto wallet para sa anumang cryptocurrency. Bilang karagdagan, pagkatapos maipasa ang KYC (mga pamamaraan sa pag-verify ng dokumento), kung kinakailangan bumili ng cryptocurrency mabibili pa ito ng fiat.
Ito ay pinaniniwalaan na ang isang sentralisadong palitan ng cryptocurrency sa Ukraine ay mas maaasahan, dahil pinapanatili nito ang 96-98% ng mga pondo sa isang malamig na pitaka. Hindi ito nakakaapekto sa kakayahan ng mga user na gamitin ang kanilang mga asset. Ang katotohanan ay ang cryptocurrency exchange ay hindi nag-iimbak ng mga pondo online. Nangangahulugan ito na hindi maa-access ng mga manloloko ang mga asset dahil mas secure ang mga ito.
Bilang karagdagan, kung ang cryptocurrency ay binili sa pamamagitan ng site ng platform ng CEX, sinusuri ito ng palitan para sa pagkakasangkot sa aktibidad na kriminal. Ito ay maaaring mangyari sa dalawang kaso:
- kung ang kaukulang kahilingan ay nagmumula sa mga istruktura ng estado;
- kung ang halaga ng transaksyon ay lumampas sa $1000 (ayon sa internasyonal na pamantayan para sa paglaban sa pagpopondo ng terorismo at money laundering).
Kaya, kung ang tinatawag na "marumi" na cryptocurrency ay matatagpuan sa wallet ng gumagamit, ang account ng gumagamit at ang mga pondo nito ay maaaring pansamantala o hindi maibabalik na harangan o agawin ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas.
Sa kabilang banda, nangangahulugan ito na kahit na bumili ng cryptocurrency sa pamamagitan ng, sabihin nating, ang mabilis na pagpapalitan ng WhiteBIT, ang user ay makakatanggap ng purong cryptocurrency.
Ang pag-verify ay ang paraan para magkaroon ng legal na cryptocurrency
Upang maprotektahan ng mga user ang kanilang sarili mula sa kontaminasyon ng wallet sa pamamagitan ng pagtanggap ng OTC cryptocurrency sa kanilang mga account (iyon ay, halimbawa, may nagpadala sa iyo ng Bitcoin), ang ilang Ukrainian cryptocurrency exchange ay nagdaragdag ng mga espesyal na tool upang malayang suriin ang mga address kung saan ang mga pondo ay dumating para sa pagkakasangkot sa kriminal na aktibidad.
Oo, ang Ukrainian cryptocurrency exchange na WhiteBIT ay mayroong AML checker, na maaaring magamit upang makita ang mga wallet ng Bitcoin, Ethereum, Litecoin at Bitcoin Cash na kasangkot sa money laundering. Ang halaga ng serbisyong ito ay 1 USDT lamang.
Paano bumili ng cryptocurrency sa P2P
Ang isa sa mga nauugnay na platform sa mga gumagamit ng Ukrainian ay ang Bitcoin Global P2P platform. Ito ay isang palitan para sa agarang pagbebenta at pagbili ng cryptocurrency, na gumagana bilang isang platform para sa komunikasyon ng mga gumagamit nito. Iyon ay, ang halaga ng mga cryptocurrencies ay hindi nabuo ng merkado sa pangkalahatan, ngunit direktang tinutukoy ng bumibili at nagbebenta.
Tulad ng mga sentralisadong palitan ng cryptocurrency, ang platform ng peer-to-peer ay gumaganap bilang isang platform na ginagarantiyahan ang kaligtasan ng mga gumagamit nito. Nangyayari ito sa pamamagitan ng pagdeposito ng mga pondo: bago nila maabot ang bumibili, kailangan niyang magbayad. Pagkatapos lamang nito ay maikredito ang mga pondo.
Gayunpaman, upang makabili ng maaasahang cryptocurrency dito, sulit din ang paggamit ng AML checker na ibinigay ng Ukrainian cryptocurrency exchange na WhiteBIT. Pinakamainam na pumili ng mga P2P exchange na napapailalim sa CEX, tulad ng sa kaso ng Bitcoin Global.
