Biyernes, Marso 29, 2024

desktop v4.2.1

Root NationНовиниbalita sa ITAng IBOX BANK ay binawi ang lisensya nito dahil sa mga regular na paglabag

Ang IBOX BANK ay binawi ang lisensya nito dahil sa mga regular na paglabag

-

Panuntunan Pambansang Bangko ng Ukraine ay nagpasya na bawiin ang lisensya sa pagbabangko ng IBOX BANK JSC, kaya ngayon ay nagsisimula na ang proseso ng pagpuksa nito. Ito ay iniulat sa opisyal na website ng regulator.

Ang desisyon tungkol sa pagpuksa ay ginawa alinsunod sa Artikulo 77 ng Batas ng Ukraine "Sa Mga Bangko at Mga Aktibidad sa Pagbabangko" dahil sa ang katunayan na ang IBOX BANK ay sistematikong lumabag sa mga kinakailangan ng batas sa larangan ng pag-iwas at mga hakbang laban sa legalisasyon (laundering). ng mga nalikom na nakuha sa pamamagitan ng krimen, ang pagpopondo ng terorismo at ang pagpopondo sa paglaganap ng mga armas ng malawakang pagsira (mula dito ay tinutukoy bilang PVC/FT).

Pambansang Bangko ng Ukraine

Inakusahan ng National Bank ang IBOX BANK ng hindi wastong pagganap ng mga tungkulin tulad ng pagpapatupad ng mga hakbang sa pag-verify ng customer, ang panganib ng mga relasyon sa negosyo na kung saan ay mataas at kung saan nag-organisa at nagsagawa ng mga kumpetisyon sa sports poker, pati na rin ang pagbuo at pagpapatupad ng mga panloob na dokumento sa AML Mga isyu sa /CFT, na ituturing na pambatasan kinakailangan at ang mga resulta ng pambansang pagtatasa ng panganib.

Sa nakalipas na dalawang taon, ang National Bank ay nagsasagawa ng pangangasiwa sa lugar ng AML/CFT at paulit-ulit na naitala ang mga paglabag ng IBOX BANK. Ang regulator ay nagpataw ng mga multa, dalawang beses na sinuspinde ang pagpapatupad ng ilang mga uri ng mga operasyon, tinanggal ang isang opisyal ng bangko sa kanyang posisyon, at naglabas ng nakasulat na babala nang dalawang beses. Malinaw, ang tasa ng pasensya ng National Bank ay umapaw na, at gumamit ito ng mga radikal na paraan.

"Ang bawat depositor ng Bangko ay makakatanggap mula sa Indibidwal na Deposit Guarantee Fund ng kabayaran sa buong halaga ng deposito, kabilang ang interes na naipon sa pagtatapos ng araw bago ang araw ng pagsisimula ng pamamaraan para sa pag-withdraw ng bangko mula sa merkado, maliban sa mga kaso na ibinigay para sa ikaapat na bahagi ng Artikulo 26 ng Batas ng Ukraine "Sa Sistema ng Garantiya ng mga deposito ng mga natural na tao," sabi ng opisyal na website ng National Bank of Ukraine.

Idinagdag ng press service ng regulator na ang bahagi ng institusyong pampinansyal ay 0,1% lamang ng mga asset ng mga solvent na bangko, kaya ang pag-alis nito sa merkado ay hindi makakaapekto sa katatagan ng sektor ng pagbabangko ng Ukrainian. Ngunit ang desisyong ito ay lumikha ng isang tiyak na hamon para sa monobank, na ang mga kliyente ay karaniwang gumagamit ng mga terminal ng IBOX upang i-top up ang kanilang mga card.

monobank IBOX

"Tinanggap ng iVoh network ng mga top-up terminal ang UAH 12-15 bilyon bawat buwan para sa top-up ng aming mga card," sabi ng co-founder ng monobank na si Oleg Horokhovskyi. Gayunpaman, kaagad pagkatapos nito, idinagdag niya na inabot ng kalahating araw ang bangko upang makahanap ng alternatibong solusyon. At sa parehong araw, nakatanggap ang mga cardholder ng mensahe sa application na naglilista ng iba pang mga top-up na channel - mga terminal at cash desk ng mga kasosyong bangko.

Kawili-wili din:

Jerelobangko
Mag-sign up
Abisuhan ang tungkol sa
bisita

0 Comments
Naka-embed na Mga Review
Tingnan ang lahat ng komento
Iba pang mga artikulo
Mag-subscribe para sa mga update

Mga kamakailang komento

Sikat ngayon
0
Gustung-gusto namin ang iyong mga saloobin, mangyaring magkomento.x