Kural Ulusal Banka Ukrayna, IBOX BANK JSC'nin bankacılık lisansını iptal etme kararı aldı, bu nedenle şimdi tasfiye süreci başlıyor. Bu, düzenleyicinin resmi web sitesinde bildirildi.
Tasfiye kararı, IBOX BANK'ın yasallaştırmaya (aklama) karşı önleme ve karşı önlemler alanında mevzuatın gerekliliklerini sistematik olarak ihlal etmesi nedeniyle Ukrayna "Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri Hakkında" Kanununun 77. Maddesi uyarınca verilmiştir. suç, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı yoluyla elde edilen gelirler (bundan sonra PVC/FT olarak anılacaktır).
Merkez Bankası, IBOX BANK'ı müşteri doğrulama önlemlerinin uygulanması, spor poker yarışmaları düzenleyen ve yürüten yüksek iş ilişkileri riski ve ayrıca AML ile ilgili dahili belgelerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi görevleri uygunsuz şekilde yerine getirmekle suçladı. /CFT sorunları, yasal olarak kabul edilecek Gereksinimler ve ulusal risk değerlendirmesinin sonuçları.
Son iki yılda, Merkez Bankası AML/CFT alanında denetim yürütmektedir ve IBOX BANK tarafından defalarca ihlal edildiğini kaydetmiştir. Düzenleyici para cezası verdi, belirli türdeki işlemlerin uygulanmasını iki kez askıya aldı, bir banka yetkilisini görevinden aldı ve iki kez yazılı uyarıda bulundu. Açıkçası, Merkez Bankası'nın sabrı taştı ve radikal önlemler aldı.
“Bankanın her bir mudisi, Bankanın piyasadan çekilmesi işleminin başladığı günden bir önceki gün sonu itibari ile tahakkuk eden faiz dahil olmak üzere mevduatın tamamı kadarını Bireysel Mevduat Garanti Fonu'ndan alacak, Ukrayna Ulusal Bankası'nın resmi web sitesinde, "Gerçek kişilerin Garanti Sistemi mevduatları hakkında" Ukrayna Kanununun 26. Maddesinin dördüncü bölümünde belirtilen durumlar dışında.
Düzenleyicinin basın servisi, finansal kuruluşun payının ödeme gücüne sahip bankaların varlıklarının yalnızca %0,1'i olduğunu, bu nedenle piyasadan çekilmesinin Ukrayna bankacılık sektörünün istikrarını etkilemeyeceğini ekliyor. Ancak bu karar, müşterileri kartlarına para yüklemek için genellikle IBOX terminallerini kullanan monobank için belirli bir zorluk yarattı.
Monobank kurucu ortağı Oleg Horokhovskyi, "iVoh yükleme terminalleri ağı, kartlarımıza yükleme yapmak için ayda 12-15 milyar UAH kabul etti" dedi. Ancak hemen ardından bankanın alternatif bir çözüm bulması yarım gün sürdüğünü de sözlerine ekledi. Ve aynı gün, kart sahiplerine başvuruda diğer yükleme kanallarının - ortak bankaların terminalleri ve kasaları - listelendiği bir mesaj verildi.
Ayrıca ilginç: