Перевірка людини. Навіщо це потрібно?
Компанія, з якою планується укласти контракт, зовні може виглядати благополучно, а всередині там величезні борги, безперервні суди і керівник в бігах.
Продавець нерухомості або авто на перший погляд вселяє довіру, а після виявляється, що майно в заставі і взагалі належить іншій людині.
Як результат — втрата часу, грошей і репутації. Тому так важливо переконатися в доброчесності тих, з ким плануєте вести справи. Ось як це зробити.
Перевірка за відкритими базами даних
Державні бази даних дозволяють знайти те, чого немає в пошуковій видачі. Сервіс Scanbe.io – агрегатор всіх відомих державних баз даних, має доступ до більш ніж 25 реєстрів. Розглянемо приклади реєстрів, які допоможуть зібрати досьє на людину.
Судові справи
Перше місце в нашому рейтингу займають судові рішення. Тут зібрані всі кримінальні справи, порушення правил дорожнього руху, кредити, розділ майна, розлучення і багато іншого.
Щоб знайти інформацію на конкретну людину, досить знати її прізвище, ім’я та по батькові. При пошуку можливі часткові збіги по ПІБ, тому на порталі передбачена можливість вибрати область проживання. Це допоможе звузити пошук.
Реєстр виконавчих проваджень та реєстр боржників
Ця база даних стосується боргів, які людина повинна сплатити за рішенням суду, протоколу про адміністративне правопорушення, виконавчих написів нотаріусів. Наприклад, це може бути несплачений штраф за порушення правил дорожнього руху, борги по кредитах або по аліментах.
Чому важливо перевіряти дані про борги
Коли людина знаходиться в Єдиному реєстрі боржників, вона обмежена у праві продавати майно, а її банківські рахунки підлягають арешту.
Реєстр нерухомості
Ще один реєстр, дані з якого ви точно не знайдете в пошуковику. З 2004 року право власності на нерухоме майно набувається виключно з моменту державної реєстрації в реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Відомості з реєстру нерухомості містять в собі дані про житло, комерційну нерухомість, паркувальні місця, гаражі і таке інше. Тут же реєструються дані про арешти та іпотеки, що може бути також корисним.
Реєстр юридичних осіб
Відомості з реєстру дозволяють отримати інформацію про бізнес людини. Тут же містяться відомості про директорів компаній і бенефіціарів юридичних осіб. З реєстру ми отримаємо дані про адреси юридичних осіб, контактні дані, сферу діяльності, тощо.
Реєстр фізичних осіб-підприємців
Центральна база даних для всіх підприємців містить анкетні дані: адресу, телефон, електронну пошту, а також реєстраційні дані і дані про сферу діяльності.
База даних розшук МВС
Міністерство внутрішніх справ веде перелік осіб, які перебувають у розшуку. Реєстр щодня оновлюється і включає в себе інформацію про розшукуваних осіб не тільки поліцією а й іншими правоохоронними органами, такими як СБУ, НАБУ та інші.
З цікавого — реєстр містить фото осіб, які переховуються від влади.
Де шукати бази даних
Бази даних розташовані на сайтах відповідних державних органів.
- Розшук осіб — сайт МВС
- Інформація про борги — портал Єдиного реєстру боржників та автоматизованої системи виконавчого провадження
- Судові справи та судові рішення — портал судової влади
- Відомості про нерухомість — онлайн Будинок Юстиції
- Відомості про ФОП — портал Єдиного реєстру юридичних осіб
Важливо!
Дані про власників бізнесу в даний час на державних сайтах шукати неможливо.
Онлайн Будинок юстиції та реєстр юридичних осіб вимагають для входу ключ ЕЦП.
Щоб послідовно перевірити всі бази даних, потрібно запастися часом і терпінням.
Як виконати перевірку швидше і простіше
Скористайтеся сервісом Scanbe.io. Тут зібрані всі державні бази даних. На сайті передбачений єдиний пошук по ПІБ, є можливість вибрати регіон.
Scanbe.io — це ще й вигідно
Наприклад, одна виписка про нерухомість на порталі Міністерства юстиції коштує 35 гривень. За 10 виписок доведеться заплатити 350 гривень. Сервіс Scanbe.io дозволяє зробити десять запитів за 89 гривень — це більш ніж в три рази дешевше.