 занепокоєна тим, що криптовалютний гігант Binance, можливо, порушив закон.){kind=link}
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) занепокоєна тим, що криптовалютний гігант Binance, можливо, порушив закон, здійснюючи свою діяльність у США. Регулятор висунув 13 звинувачень проти Binance та її засновника Чанпенг Чжао, звинувачуючи їх у порушенні законодавства про цінні папери. Зокрема, чиновники стверджують, що Binance свідомо підірвала власний міжнародний контроль за дотриманням законодавства, щоб допомогти американським інвесторам продовжувати торгувати на Binance.com, тоді як вони повинні були покладатися лише на окрему систему Binance.US. Чжао і його компанія також контролювали Bіnance.US “за лаштунками”, стверджує SEC.
Комісія також стверджує, що Bіnance і Чжао змішували і перенаправляли активи клієнтів за власним бажанням, в тому числі через Sigma Chain, що належить Чжао. Компанію та її американську філію також звинувачують в управлінні незареєстрованими біржами, брокерами-дилерами та кліринговими агентствами, які Чжао контролював. Вони також нібито продавали незареєстровані криптоактиви, додає SEC.
SEC має на меті не лише змусити Binance дотримуватися закону, але й заборонити Чжао керувати будь-якими національними емітентами цінних паперів. Вона також хоче, щоб компанія відмовилася від фінансових прибутків, отриманих від передбачуваних порушень, і заплатила додаткові штрафи.
Bіnance заявляє, що “розчарована” звинуваченнями і стверджує, що брала участь у “добросовісних” переговорах з метою досягнення врегулювання. Розслідувачі Reuters повідомили, що Binance змішала $20 млн з корпоративного рахунку з $15 млн для прикладу, орієнтованого на клієнтів. Компанія заперечила звинувачення, заявивши, що відповідні рахунки використовувалися лише для “полегшення” купівлі криптовалюти і що кошти були виключно корпоративними.
Звинувачення SEC з’явилися через кілька місяців після того, як Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунула власні звинувачення проти Binance і Чжао. Вона також звинуватила криптофірму в обході американського законодавства і пропозиції незареєстрованих криптоактивів. На відміну від SEC, CFTC висунула звинувачення колишньому співробітнику відділу комплаєнсу Семюелю Ліму.
Дії проти Bіnance є останнім етапом більш широкої боротьби з криптоіндустрією. FTX і колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід зіткнулися з численними звинуваченнями в шахрайстві і хабарництві. Штат Нью-Йорк подав до суду на колишнього керівника Celsius Алекса Машинського за звинуваченням у шахрайстві, а Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Terraform Labs у проведенні “багатомільярдних” шахрайських операцій. Поєднайте це з зусиллями Конгресу, спрямованими на формування криптополітики, і ви отримаєте сильний тиск на криптовалютні біржі, щоб вони змінили свою практику.
Читайте також :