Binance підозрюють в обході санкцій проти росії

Як повідомляється, Binance зіткнувся з черговим розслідуванням Міністерства юстиції США, і цього разу воно стосується можливих порушень санкцій, введених проти росії. За даними Bloomberg, відомство перевіряє, чи дозволяла криптовалютна біржа російським клієнтам переказувати гроші в обхід санкцій США щодо фінансових установ країни. Джерела видання також повідомили, що Binance обговорює можливість врегулювання з Міністерством юстиції щодо попередніх звинувачень у тому, що біржа також використовувалася для переміщення грошей в обхід санкцій США проти Ірану.

Нагадаємо, що Сполучені Штати та Європейський Союз запровадили санкції проти російських фінансових установ після вторгнення в Україну. Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр України, звернувся до найбільших криптовалютних бірж з проханням одночасно заморозити всі російські та білоруські рахунки, але Binance була однією з компаній, які відмовилися це зробити. Тоді представник компанії заявив, що одностороння заборона доступу людей до криптовалют “суперечить самій суті криптовалют”, оскільки це вплине на звичайних користувачів, а не лише на російських олігархів.

Якщо Мін’юст дійсно вивчає діяльність компанії, пов’язану з російськими санкціями, то це лише одне з розслідувань, з якими стикається біржа. Мін’юст і Служба внутрішніх доходів почали розслідувати повідомлення про те, що Binance використовується для схем відмивання грошей, у 2021 році. А на початку цього року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунула звинувачення Binance та її засновнику Чанпенг Чжао за те, що вони не просили користувачів підтверджувати свою особу, пропонували незареєстровані крипто-деривативи та вживали заходів для уникнення регулювання в США. Тоді Binance повідомила нам, що вважає ці звинувачення “несподіваними та розчарованими”.

Цього разу компанія повідомила про це Bloomberg у своїй заяві: “У 2021 році Binance запустив ініціативу з повного перегляду своєї структури корпоративного управління, включаючи залучення досвідчених керівників світового класу, щоб докорінно змінити те, як Binance працює в глобальному масштабі”. Прессекретар продовжив, що компанія тепер дотримується суворих протоколів “знай свого клієнта”, подібних до тих, що застосовуються традиційними банками. “Наша політика, – заявили вони, – передбачає нульову толерантність до подвійних реєстрацій, анонімних ідентифікаторів і незрозумілих джерел походження грошей”. Хоча вони не відповіли конкретно на звинувачення, ця заява звучить як заперечення того, що сервіс компанії дозволяв російським користувачам порушувати санкції США.

Читайте також :

• Криптобіржа Binance заборонила росіянам купівлю і продаж доларів і євро через свій P2P-сервіс
• Binance провела тренінги для співробітників Кіберполіції, СБУ та АРМА