Представники АРМА, СБУ та Кіберполіції долучилися до програми Binance, спрямованої на боротьбу зі злочинами з використанням криптовалют. Провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури Binance провела для них тренінги у рамках своєї глобальної програми з навчання співробітників правоохоронних органів.
Ця програма є першою скоординованою ініціативою в галузі по всьому світу. Її створили задля допомоги компетентним органам у виявленні фінансових та кіберзлочинів, а також для допомоги у судовому переслідуванні зловмисників. В Україні тренінги проводив керівник відділу навчання правоохоронців Binance Ярек Якубчек.
В програму навчання входили онлайн-семінари про блокчейн та криптовалюти, а також матеріали, які розширюють розуміння динамічного правового та нормативного середовища. Під час семінарів обговорювалася політика Binance щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та методи розслідування, які компанія розробила, щоб виявляти та запобігати потенційному шахрайству.
Також під час навчання обговорювалися подальші кроки в напрямку зміцнення взаємодії з метою протидії фінансовим злочинам та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних активів. Минулого року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу щодо обміну інформацією, яка може використовуватися правоохоронними органами під час виявлення та розшуку активів.
Станом на сьогодні Національне агентство вже налагодило канали зв’язку та взаємодію з великими криптобіржами, і це дозволяє додатково встановлювати факти існування цифрових і віртуальних активів у фігурантів кримінальних проваджень. Також це сприяє підвищенню ефективності взаємодії з правоохоронними органами щодо надання додаткової інформації для накладення арешту на виявлені криптовалютні активи.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Binance закрила росіянам можливість купувати та продавати долари та євро через свій P2P-сервіс відповідно до вимог десятого пакета санкцій проти росії, який наприкінці лютого впровадив Євросоюз. Також біржа заборонила громадянам Євросоюзу купувати та продавати рублі через P2P-сервіс. Як зазначив представник Binance, користувачам потрібно вибирати інші доступні фіатні валюти, якщо вони хочуть продовжити користуватися сервісом P2P. При цьому заборони на використання рублів для росіян на криптобіржі немає.
Читайте також:
View Comments
Щось в мене погані передчуття з приводу стабільності самої Binance.
Не дивно, що таке передчуття, бо це ж крипта. Скільки подібних бірж було, всі накрилися :) І ця накриється, рано чи пізно. Головне - не тримати там кошти.