Відмивання грошей через купівлю та продаж NFT – це невеликий, але зростаючий сектор злочинної діяльності, згідно зі звітом Chainalysis.
Звіт виявив невелику, але зростаючу частину активності на торгових майданчиках NFT, яка може бути віднесена до відмивання грошей, і кількісно визначив цю суму шляхом відстеження вартості, відправленої на торгові майданчики NFT з криптовалютних адрес, які, як відомо, пов’язані з шахрайством, злодійством, операторами та аккаунтами, що знаходяться під юридичними санкціями. Загалом відслідковувана сума була невеликою – близько $1,4 млн у 4 кварталі 2021 року – але значно зросла з початку року.
«Вся ця діяльність є краплею в морі у порівнянні з відмиванням грошей на основі криптовалют на суму $8,6 млрд, яке ми відстежили за весь 2021 рік», – пишуть автори звіту. «Проте, відмивання грошей, і зокрема перекази від криптовалютних підприємств, що перебувають під санкціями, є великим ризиком для зміцнення довіри до NFТ, і мають ретельніше відстежуватися торговими майданчиками, регуляторами та правоохоронними органами».
Той самий звіт Chainalysis також вказує на зростання «wash trading» – практики, коли власники NFT «продають» NFТ, відправляючи гроші собі з контрольованого ними криптовалютного гаманця та створюючи хибну оцінку вартості. Торгівля «милом» вже давно є проблемою для криптовалютних бірж – вона дає неправильне уявлення про обсяг торгівлі, – але тепер вона все частіше стає проблемою і для торгових майданчиків NFT. Chainalysis виявив тисячі випадків покупки NFT з самофінансованих адрес.
Відмивна торгівля також впливає на відносини між торговими майданчиками. Минулого тижня ринок NFТ LooksRare перевершив OpenSea за обсягом торгів, але аналітики виявили, що понад 8 млрд угод могли бути продажами NFT користувачами самим собі.
Загалом легкість, з якою криптовалюта може бути відправлена та отримана анонімно, призвела до занепокоєння з приводу відмивання грошей з моменту створення біткоїна. Міксерні сервіси (які розбивають транзакції на безліч дрібних фракцій, а потім збирають їх у «чисту» криптовалюту) стали більмом на оці правоохоронних органів.
У відповідь на це відомства стали активно боротися з відмиванням грошей у криптовалютному просторі, закриваючи такі сервіси, як Bitcoin Fog у 2021 році, Helix у 2020 році і BestMixer у 2019.
Читайте також:
Leave a Reply