Ngày nay, các sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung (DEX) và tập trung (CEX) đã hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, tuân theo luật pháp Ukraine. Tuy nhiên, các nền tảng CEX và P2P đang có nhu cầu mua bán và trao đổi nhanh chóng lớn hơn. Đồng thời, vấn đề về tính hợp pháp và bảo vệ tiền của người dùng có liên quan mật thiết đến độ tin cậy của nền tảng, đại diện của sàn giao dịch tiền điện tử Ukraine WhiteBIT giải thích.
Cách mua tiền điện tử an toàn trên CEX
Một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, hay còn gọi là CEX, cung cấp cho người dùng khả năng mở ví tiền điện tử cho bất kỳ loại tiền điện tử nào. Ngoài ra, sau khi vượt qua KYC (thủ tục xác minh tài liệu), nếu được yêu cầu mua tiền điện tử nó thậm chí có thể được mua cho fiat.
Người ta tin rằng một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở Ukraine đáng tin cậy hơn, vì nó giữ 96-98% tiền trong ví lạnh. Điều này không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng tài sản của người dùng. Thực tế là sàn giao dịch tiền điện tử không lưu trữ tiền trực tuyến. Điều này có nghĩa là những kẻ lừa đảo sẽ không thể truy cập vào tài sản vì chúng an toàn hơn.
Ngoài ra, nếu tiền điện tử được mua thông qua trang web nền tảng CEX, thì sàn giao dịch sẽ kiểm tra xem nó có liên quan đến hoạt động tội phạm hay không. Điều này có thể xảy ra trong hai trường hợp:
- nếu yêu cầu tương ứng đến từ các cấu trúc trạng thái;
- nếu số tiền giao dịch vượt quá 1000 USD (theo tiêu chuẩn quốc tế về chống tài trợ khủng bố và rửa tiền).
Vì vậy, nếu cái gọi là tiền điện tử "bẩn" được tìm thấy trong ví của người dùng, thì tài khoản của người dùng và tiền của nó có thể bị các nhân viên thực thi pháp luật chặn hoặc tịch thu tạm thời hoặc không thể đảo ngược.
Mặt khác, điều này có nghĩa là ngay cả khi mua tiền điện tử thông qua sàn giao dịch nhanh WhiteBIT, người dùng sẽ nhận được tiền điện tử thuần túy.
Xác minh là cách để sở hữu tiền điện tử hợp pháp
Để người dùng có thể tự bảo vệ mình khỏi bị ô nhiễm ví bằng cách nhận tiền điện tử OTC vào tài khoản của họ (ví dụ: ai đó gửi cho bạn Bitcoin), một số sàn giao dịch tiền điện tử của Ukraine đã thêm các công cụ đặc biệt để kiểm tra độc lập các địa chỉ mà tiền sẽ được gửi từ đó. đến để tham gia vào hoạt động tội phạm.
Có, sàn giao dịch tiền điện tử WhiteBIT của Ucraina có trình kiểm tra AML, có thể được sử dụng để phát hiện các ví Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Bitcoin Cash có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Chi phí của dịch vụ này chỉ là 1 USDT.
Cách mua tiền điện tử trên P2P
Một trong những nền tảng có liên quan giữa những người dùng Ukraine là nền tảng Bitcoin Global P2P. Đây là một sàn giao dịch để mua và bán tiền điện tử ngay lập tức, hoạt động như một nền tảng để liên lạc với người dùng. Nghĩa là, giá trị của tiền điện tử không được hình thành bởi thị trường nói chung, mà được xác định trực tiếp bởi người mua và người bán.
Giống như các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, nền tảng ngang hàng hoạt động như một nền tảng đảm bảo an toàn cho người dùng. Điều này xảy ra bằng cách gửi tiền: trước khi đến tay người mua, anh ta phải thanh toán. Chỉ sau đó tiền sẽ được ghi có.
Tuy nhiên, để mua tiền điện tử đáng tin cậy tại đây, bạn cũng nên sử dụng công cụ kiểm tra AML do sàn giao dịch tiền điện tử WhiteBIT của Ukraine cung cấp. Tốt nhất là chọn các sàn giao dịch P2P tuân theo CEX, như trong trường hợp của Bitcoin Global.