Xác thực nhân tính. Tại sao điều này là cần thiết?
Công ty mà nó dự định ký kết hợp đồng có thể trông thịnh vượng bên ngoài, nhưng bên trong là những khoản nợ khổng lồ, các vụ kiện tụng liên tục và một người quản lý đang bỏ trốn.
Người bán bất động sản hoặc ô tô thoạt nhìn tạo được sự tin tưởng, nhưng sau đó hóa ra tài sản đó đã được cầm cố và thuộc về người khác.
Kết quả là — mất thời gian, tiền bạc và danh tiếng. Đó là lý do tại sao việc đảm bảo tính chính trực của những người mà bạn dự định hợp tác kinh doanh lại quan trọng đến vậy. Đây là cách để làm điều đó.
Kiểm tra theo cơ sở dữ liệu mở
Cơ sở dữ liệu trạng thái cho phép bạn tìm những gì không có trong kết quả tìm kiếm. Dịch vụ Scanbe.io là công cụ tổng hợp tất cả các cơ sở dữ liệu trạng thái đã biết và có quyền truy cập vào hơn 25 sổ đăng ký. Hãy xem xét các ví dụ về sổ đăng ký sẽ giúp thu thập hồ sơ về một người.
Cơ sở pháp lý
Vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của chúng tôi thuộc về các quyết định của tòa án. Tất cả các vụ án hình sự, vi phạm luật giao thông, cho vay, phân chia tài sản, ly hôn, v.v. đều được thu thập tại đây.
Để tìm thông tin về một người cụ thể, chỉ cần biết họ, tên và tên viết tắt của họ là đủ. Khi tìm kiếm, có thể khớp một phần theo tên, vì vậy cổng cung cấp cơ hội để chọn khu vực cư trú. Điều này sẽ giúp thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sổ đăng ký tố tụng và sổ đăng ký con nợ
Cơ sở dữ liệu này đề cập đến các khoản nợ mà một người phải trả theo quyết định của tòa án, quy định về vi phạm hành chính, văn bản điều hành của công chứng viên. Ví dụ, đó có thể là khoản tiền phạt chưa thanh toán do vi phạm giao thông, nợ tín dụng hoặc tiền cấp dưỡng.
Tại sao việc kiểm tra dữ liệu nợ của bạn lại quan trọng?
Khi một người ở trong Sổ đăng ký con nợ duy nhất, cô ấy bị hạn chế bán tài sản và tài khoản ngân hàng của cô ấy có thể bị tịch thu.
Sổ đăng ký bất động sản
Một sổ đăng ký khác, dữ liệu mà bạn chắc chắn sẽ không tìm thấy trong công cụ tìm kiếm. Kể từ năm 2004, quyền sở hữu bất động sản chỉ được mua từ thời điểm đăng ký nhà nước trong sổ đăng ký quyền sở hữu đối với bất động sản.
Thông tin từ đăng ký bất động sản chứa dữ liệu về nhà ở, bất động sản thương mại, chỗ đậu xe, nhà để xe, v.v. Dữ liệu về các vụ bắt giữ và thế chấp cũng được đăng ký tại đây, điều này cũng có thể hữu ích.
Sổ đăng ký pháp nhân
Thông tin từ cơ quan đăng ký cho phép bạn lấy thông tin về doanh nghiệp của một người. Thông tin về giám đốc của các công ty và người thụ hưởng của pháp nhân cũng có ở đây. Từ sổ đăng ký, chúng tôi sẽ nhận được dữ liệu về địa chỉ của các pháp nhân, dữ liệu liên hệ, lĩnh vực hoạt động, v.v.
Sổ đăng ký cá nhân kinh doanh
Cơ sở dữ liệu trung tâm cho tất cả các doanh nhân chứa dữ liệu cá nhân: địa chỉ, điện thoại, e-mail, cũng như dữ liệu đăng ký và dữ liệu về lĩnh vực hoạt động.
Cơ sở dữ liệu tìm kiếm của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ duy trì một danh sách những người bị truy nã. Sổ đăng ký được cập nhật hàng ngày và bao gồm thông tin về những người không chỉ bị cảnh sát truy nã mà còn bởi các cơ quan thực thi pháp luật khác, chẳng hạn như SBU, NABU và các cơ quan khác.
Thật thú vị, sổ đăng ký chứa ảnh của những người đang trốn tránh chính quyền.
Tìm kiếm cơ sở dữ liệu ở đâu
Các cơ sở dữ liệu được đặt trên các trang web của các cơ quan nhà nước có liên quan.
- Tìm kiếm người — trang web của Bộ Nội vụ
- Thông tin về các khoản nợ — cổng thông tin đăng ký con nợ thống nhất và hệ thống thủ tục hành pháp tự động
- Các vụ án và quyết định của tòa án — cổng thông tin của ngành tư pháp
- Thông tin bất động sản — trực tuyến Nhà Tư Pháp
- Thông tin về FOP — cổng thông tin Đăng ký thống nhất của các pháp nhân
Quan trọng!
Hiện tại, không thể tìm thấy thông tin về chủ sở hữu doanh nghiệp trên các trang web của nhà nước.
Tòa án Tư pháp trực tuyến và sổ đăng ký pháp nhân yêu cầu khóa EDS để nhập cảnh.
Việc kiểm tra tuần tự tất cả các cơ sở dữ liệu đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn.
Cách thực hiện kiểm tra nhanh hơn và dễ dàng hơn
Sử dụng dịch vụ Scanbe.io. Tất cả các cơ sở dữ liệu nhà nước được thu thập ở đây. Trang web cung cấp một tìm kiếm duy nhất theo họ, có thể chọn một khu vực.
Scanbe.io cũng có lãi
Ví dụ, một tuyên bố về bất động sản trên cổng thông tin của Bộ Tư pháp có giá 35 hryvnia. Bạn sẽ phải trả 10 hryvnia cho 350 lần sao kê. Dịch vụ Scanbe.io cho phép bạn thực hiện mười yêu cầu cho 89 hryvnia, rẻ hơn ba lần.
