 занепокоєна тим, що криптовалютний гігант Binance, можливо, порушив закон.){kind=link}
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) lo ngại rằng gã khổng lồ tiền điện tử Binance có thể đã vi phạm luật khi hoạt động tại Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý đưa ra 13 cáo buộc chống lại Binance và người sáng lập của nó, Changpeng Zhao, cáo buộc họ vi phạm luật chứng khoán. Cụ thể, các quan chức cáo buộc rằng Binance cố tình làm suy yếu các biện pháp kiểm soát tuân thủ quốc tế của chính mình để giúp các nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp tục giao dịch trên Binance.com khi lẽ ra họ chỉ nên dựa vào hệ thống Binance.US riêng biệt. Zhao và công ty của anh ấy cũng kiểm soát Binance.US “ở hậu trường,” SEC cáo buộc.
Ủy ban cũng cáo buộc rằng Binance và Zhao đã trộn lẫn và chuyển hướng tài sản của khách hàng theo ý muốn, bao gồm cả thông qua Chuỗi Sigma, thuộc sở hữu của Zhao. Công ty và chi nhánh tại Hoa Kỳ của nó cũng bị cáo buộc điều hành các sàn giao dịch chưa đăng ký, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ mà Zhao kiểm soát. Họ cũng bị cáo buộc đã bán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký, SEC cho biết thêm.
SEC không chỉ nhằm mục đích buộc Binance tuân thủ luật pháp mà còn cấm Zhao quản lý bất kỳ tổ chức phát hành chứng khoán nào trong nước. Nó cũng muốn công ty từ bỏ lợi ích tài chính từ các vi phạm bị cáo buộc và trả tiền phạt bổ sung.
Binance cho biết họ "thất vọng" trước các cáo buộc và nói rằng họ đã tham gia vào các cuộc đàm phán "thiện chí" để đạt được một giải pháp. Các nhà điều tra của Reuters đã báo cáo rằng Binance đã trộn 20 triệu đô la từ tài khoản công ty với 15 triệu đô la cho một ví dụ đối mặt với khách hàng. Công ty đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng các tài khoản được đề cập chỉ được sử dụng để "tạo điều kiện thuận lợi" cho việc mua tiền điện tử và các khoản tiền này chỉ thuộc về công ty.
Các khoản phí của SEC được đưa ra vài tháng sau khi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đệ trình các cáo buộc của riêng mình đối với Binance và Zhao. Cô cũng cáo buộc công ty tiền điện tử lách luật Hoa Kỳ và cung cấp tài sản tiền điện tử chưa đăng ký. Không giống như SEC, CFTC buộc tội cựu nhân viên tuân thủ Samuel Lim.
Hành động chống lại Binance là hành động mới nhất trong một cuộc đàn áp rộng lớn hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. FTX và cựu CEO Sam Bankman-Fried phải đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận và hối lộ. Bang New York đã kiện cựu Giám đốc điều hành Celsius Alex Mashinsky về tội gian lận và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cáo buộc Terraform Labs điều hành các hoạt động gian lận "nhiều tỷ đô la". Kết hợp điều này với những nỗ lực của Quốc hội nhằm định hình chính sách tiền điện tử và bạn sẽ có rất nhiều áp lực buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải thay đổi các hoạt động của họ.
Đọc thêm: