ARMA、SBU 和 Cyber Police 的代表参加了该计划 Binance，旨在打击涉及使用加密货币的犯罪。 作为其全球执法培训计划的一部分，全球领先的区块链生态系统和加密货币基础设施提供商 Binance 为他们进行了培训。
该计划是全球行业中的第一个协调计划。 它的创建是为了帮助主管当局确定金融和 网络犯罪，以及协助起诉肇事者。 在乌克兰，培训由币安执法培训部门负责人 Yarek Yakubchek 主持。
培训计划包括关于区块链和加密货币的在线研讨会，以及增强对动态法律和监管环境的理解的材料。 研讨会期间讨论了政治 Binance 公司开发的反洗钱 (AML) 和调查技术可以检测和防止潜在的欺诈行为。
此外，在培训期间，还讨论了加强合作方向的进一步措施，以打击利用虚拟资产进行的金融犯罪和恐怖主义融资。 去年，资产管理和追踪机构 (ARMA) 开始与世界上最大的加密货币交易所合作，共享执法机构在识别和追踪资产时可以使用的信息。
截至今天，国家机构已经建立了与大型加密货币交易所的沟通和互动渠道，这允许进一步确定参与刑事诉讼的人的数字和虚拟资产存在的事实。 它还有助于提高与执法机构就扣押已识别加密货币资产提供额外信息的互动的有效性。
我们会提醒您，最近我们写了 Binance 对俄罗斯人关闭 根据欧盟于 2 月底实施的针对俄罗斯的第十套制裁措施的要求，能够通过其 P2P 服务买卖美元和欧元。 该交易所还禁止欧盟公民通过 P2P 服务买卖卢布。 币安的一位代表表示，用户如果想继续使用PP服务，需要选择其他可用的法币。 同时，没有禁止俄罗斯人在加密货币交易所使用卢布。
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我对 Binance 本身的稳定性有一种不好的预感。
难怪预感是什么，因为它是地穴。 那里有多少类似的交易所，它们都关闭了 :) 而这个交易所迟早会关闭。 最主要的是不要把资金放在那里。