今天，分散式 (DEX) 和集中式 (CEX) 加密貨幣交易所已經在烏克蘭境內運營，並受烏克蘭立法約束。 而CEX和P2P平台對快速購買和兌換的需求更大。 與此同時，烏克蘭加密貨幣交易所 WhiteBIT 的代表解釋說，用戶資金的合法性和保護問題與平台的可靠性密切相關。
如何在 CEX 上購買安全的加密貨幣
集中式加密貨幣交易所，又名 CEX，為用戶提供了為任何加密貨幣打開加密錢包的能力。 此外，在通過 KYC（文件驗證程序）後，如果需要 購買加密貨幣 它甚至可以用法定貨幣購買。
人們認為烏克蘭的集中式加密貨幣交易所更可靠，因為它將 96-98% 的資金保存在冷錢包中。 這不會影響用戶使用其資產的能力。 事實上，加密貨幣交易所不在線存儲資金。 這意味著欺詐者將無法訪問這些資產，因為它們更安全。
此外，如果通過 CEX 平台網站購買加密貨幣，交易所會檢查其是否涉及犯罪活動。 這可能發生在兩種情況下：
- 如果相應的請求來自狀態結構；
- 如果交易金額超過 1000 美元（根據打擊資助恐怖主義和洗錢的國際標準）。
因此，如果在用戶錢包中發現所謂的“骯髒”加密貨幣，用戶的賬戶及其資金可能會被執法人員暫時或不可逆轉地封鎖或沒收。
另一方面，這意味著即使通過快速交易所 WhiteBIT 購買加密貨幣，用戶也將收到純加密貨幣。
驗證是擁有合法加密貨幣的途徑
為了讓用戶能夠通過將 OTC 加密貨幣接收到他們的賬戶（例如，有人向您發送比特幣）來保護自己免受錢包污染，一些烏克蘭加密貨幣交易所添加了特殊工具來獨立檢查資金將來自的地址前來參與犯罪活動。
是的，烏克蘭加密貨幣交易所 WhiteBIT 有一個 AML 檢查器，可用於檢測涉及洗錢的比特幣、以太幣、萊特幣和比特幣現金錢包。 這項服務的費用僅為 1 USDT。
如何在 P2P 上購買加密貨幣
烏克蘭用戶的相關平台之一是比特幣全球 P2P 平台。 這是一個即時買賣加密貨幣的交易所，它作為用戶交流的平台。 也就是說，加密貨幣的價值不是由市場普遍形成的，而是由買賣雙方直接決定的。
與集中式加密貨幣交易所一樣，點對點平台充當保證其用戶安全的平台。 這是通過存入資金實現的：在資金到達買方之前，他必須付款。 只有在那之後，資金才會被記入貸方。
但是，為了在這裡購買可靠的加密貨幣，還值得使用烏克蘭加密貨幣交易所 WhiteBIT 提供的 AML 檢查器。 最好選擇受 CEX 約束的 P2P 交易所，例如 Bitcoin Global。
