據報導，幣安正面臨美國司法部的另一項調查，這次調查涉及可能違反對俄羅斯實施的製裁。 據彭博社報導，該機構正在調查加密貨幣交易所是否允許俄羅斯客戶轉賬以規避美國對該國金融機構的製裁。 該出版物的消息來源還報導說，Binance 正在與司法部討論可能的解決方案，以解決先前的指控，即該交易所還被用來繞過美國對伊朗的製裁轉移資金。
記得美國和歐盟在入侵烏克蘭後對俄羅斯金融機構實施制裁。 烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov 要求最大的加密貨幣交易所同時凍結所有俄羅斯和白俄羅斯賬戶，但 Binance 是拒絕這樣做的公司之一。 當時，該公司的一名代表表示，單方面禁止人們使用加密貨幣“違背了加密貨幣的本質”，因為它會影響普通用戶，而不僅僅是俄羅斯寡頭。
如果司法部真的在研究該公司與俄羅斯制裁有關的活動，那麼這只是證券交易所面臨的調查之一。 2021 年，司法部和國稅局開始調查有關 Binance 被用於洗錢計劃的報告。 今年早些時候，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 起訴幣安及其創始人趙長鵬不要求用戶驗證身份、提供未註冊的加密貨幣衍生品並採取措施規避美國監管。 當時，幣安告訴我們，它發現這些指控“令人驚訝和失望”。
這一次，該公司在一份聲明中向彭博社報導：“2021 年，幣安發起了一項徹底改革其公司治理結構的計劃，包括引進經驗豐富的世界級高管，從根本上改變幣安在全球範圍內的運營方式。” 該發言人繼續說，該公司現在遵循與傳統銀行使用的類似的嚴格“了解你的客戶”協議。 “我們的政策，”他們說，“對重複註冊、匿名標識符和資金來源不明零容忍。” 雖然他們沒有具體回應這些指控，但聲明似乎否認該公司的服務允許俄羅斯用戶違反美國製裁。
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