規則 國家銀行 烏克蘭決定吊銷 IBOX BANK JSC 的銀行牌照，因此現在其清算程序正在啟動。 這是在監管機構的官方網站上報導的。
關於清算的決定是根據烏克蘭“關於銀行和銀行活動”的法律第 77 條作出的，因為 IBOX BANK 系統地違反了預防和反合法化（洗錢）措施領域的立法要求通過犯罪、恐怖主義融資和大規模殺傷性武器擴散融資（以下簡稱 PVC/FT）獲得的收益。
國家銀行指責 IBOX BANK 不當履行客戶驗證措施的實施、業務關係風險高、組織和開展體育撲克比賽以及製定和實施反洗錢內部文件等職責/CFT 問題，這將被視為立法 要求 以及國家風險評估的結果。
近兩年來，國家銀行一直在反洗錢/打擊資助恐怖主義領域進行監管，並多次記錄IBOX BANK的違規行為。 監管機構處以罰款，兩次暫停執行某些類型的操作，解除一名銀行官員的職務，併兩次發出書面警告。 顯然，央行的忍耐之杯已經溢出，動用了過激的手段。
“銀行的每位存款人將從個人存款保證基金中獲得全額存款補償，包括截至銀行退出市場程序開始前一天結束時應計的利息，烏克蘭國家銀行官方網站稱，烏克蘭法律“關於自然人存款擔保制度”第 26 條第四部分規定的情況除外。
監管機構的新聞服務補充說，該金融機構的份額僅為有償付能力銀行資產的0,1%，因此其退出市場不會影響烏克蘭銀行業的穩定。 但這一決定給 monobank 帶來了一定的挑戰，他們的客戶通常使用 IBOX 終端為他們的卡充值。
“iVoh 充值終端網絡每月接受 12-15 億格里夫納用於我們的卡充值，”monobank 聯合創始人 Oleg Horokhovskyi 說。 然而，緊隨其後，他補充說，銀行花了半天時間才找到替代解決方案。 同一天，持卡人在應用程序中收到一條消息，列出了其他充值渠道——合作銀行的終端和收銀台。
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